По регламенту обменного сервиса, при нажатии кнопки "Я оплатил" пользователь дает согласие на проверку всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса (раздел AML/KYC).
Адреса кошельков пройдут AML проверку на причастие к таким площадкам как:
- Darknet Service
- Illegal Service
- Mixing Service
- Darknet Marketplace
- Scam
- Fraudulent Exchange
- Stolen Coins
- Ransom
- и прочее
При обнаружении причастности транзакций к данным площадкам, Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC): видео-селфи с паспортом в руках (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя). После прохождения полной верификации личности будет совершен возврат на адрес отправителя, с учетом комиссионных издержек.
Вы можете проверить свою транзакцию на сайте BestChange.
Нажимая кнопку "Я согласен", вы подтверждаете, что ознакомлены с
Правилами обмена,
Пользовательским соглашением,
Политикой AML/KYC и
Политикой конфиденциальности сервиса.
Вы даете согласие на проверку всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса, и на прохождение верификации личности в случае выявления риска.
